דער נאַציאָנאַלער אויטאריטעט פֿאַר ויספאָרשונג און פּראָקורירונג פון עקאָנאָמיש און ינווייראַנמענאַל פאַרברעכן אין נאָרווייַנאָרווייַ ס פינאַנציעל סייכל יוניט ('פיו') האט שוין אַ מיטגליד פון דער עגמאָנט גרופּע זינט. עפע איז די באַקומער פון סאַספּישאַס מאַסע-מאַטן מעלדעט. די געלט לאָנדערינג אַקט פון דערציילט צו מיטלען געניצט צו קאַמבאַט געלט לאָנדערינג און די פיינאַנסינג פון טערעריזאַם, דערמיט ינקאָרפּערייטינג די דריט דירעקטיוו.
פּערסואַנט צו אָפּטיילונג צוועלף פון די נאָרוועגיש פּינאַל קאָוד, באזוכן חכמים זענען אונטער צו די רעגיאַליישאַנז קרימאַנאַלייזינג געלט לאָנדערינג.
די געלט לאָנדערינג שפּילן איז אָנווענדלעך פֿאַר באזוכן חכמים צו די זעלבע מאָס אַז עס אַפּלייז צו נאָרוועגיש חכמים, צוגעשטעלט אַז די באזוכן אַדוואָקאַט איז געהאלטן 'געגרינדעט' אין נאָרווייַ, אין לויט מיט סעקשאַן דרייַ פון די געלט לאָנדערינג אקט. די נאָרוועגיש בר אַססאָסיאַטיאָן ('נבאַ') האט ארויס ביינדינג עטישע גיידליינז פֿאַר חכמים, וואָס ספּאַסיפיקלי אָפּשיקן צו אַנטי-געלט לאָנדערינג. זיי האָבן אויך צונויפגעשטעלט אַ טעמפּלאַטע פֿאַר ינערלעך קאָנטראָלס און קאָמוניקאַציע רוטינז. כאָטש די פינאַנסיאַל סופּערוויסאָרי מאכט פון נאָרווייַ האט ארויס אַמל - גיידליינז צו גרונטייגנס אגענטן, אַקאַונטאַנץ, אַדאַטערז און אנדערע (קייַלעכיק אַכט -), אַ סעקטאָר-ספּעציפיש גיידאַנס פֿאַר חכמים איז ניט נאָך פאַראַנען."דער אקט אויך אַפּלייז צו די ווייַטערדיק לעגאַל און נאַטירלעך פנים אין די געניטונג פון זייער פּראַפעשאַנז. חכמים און אנדערע פנים וואס צושטעלן פרייַ לעגאַל הילף אויף אַ פאַכמאַן אָדער רעגולער יקער, ווען זיי אַרוישעלפן אָדער שפּילן אויף ביכאַף פון קלייאַנץ אין פּלאַנירונג אָדער קעריינג אויס פינאַנציעל טראַנזאַקשאַנז אָדער אַזאַ טראַנזאַקשאַנז ינוואַלווינג פאַקטיש פאַרמאָג אָדער באַוועגלעך פאַרמאָג פון אַ ווערט יקסידינג."די געלט לאָנדערינג שפּילן רעפערס צו ענטיטיז דערמאנט אין אָפּטיילונג פיר ווי 'ענטיטיז מיט אַ ריפּאָרטינג פליכט'. דעם טערמין איז געניצט ווייטער קליענט רעכט פלייַס איז צו ווערן געפירט אויס ווען די לויער גייט אריין אין אַ קונה שייכות מיט דער קליענט קאַנסיסטינג פון אַ אַסיינמאַנט ווי ריפערד צו אין סעקשאַן פון די רגע פּאַראַגראַף, פּונקט דרייַ פון די געלט לאָנדערינג אקט. א נאַטירלעך מענטש ס אידענטיטעט איז וועראַפייד דורך שאפן אַ דאָקומענט ארויס דורך אַ ציבור אויטאָריטעט, וואָס יוזשאַוואַלי כּולל די מענטש ס פול נאָמען, כסימע, פאָטאָגראַפיע, פערזענליכע אידענטיטעט נומער אָדער ד-נומער (פֿאַר ניט-רעזידאַנץ). אַ לעגאַל מענטש ס אידענטיטעט (ע ג. אַ קאָרפּאָראַציע) איז וועראַפייד דורך קאָנטראָלירונג באַזונדער ציבור רעגיסטערס און שאפן אַ צערטיפיקאַט פון רעגיסטראַציע, אָדער אין עטלעכע קאַסעס, אנדערע ספּעסאַפייד פּרינטאַוץ. אויב דער קליענט איז אַ לעגאַל מענטש, די אידענטיטעט פון דעם מענטש אַקטינג אויף ביכאַף פון דעם קליענט וועט זיין וועראַפייד. דאַקיומענטיישאַן וועט אויך זיין צוגעשטעלט צו באַווייַזן אַז דער מענטש זארגן האט די רעכט צו פאָרשטעלן דעם קליענט ויסווייניק. אויב מענטשן אנדערע ווי דער קליענט האָבן שוין געגעבן אַ רעכט פון באַזייַטיקונג איבער אַ חשבון אָדער אַ אַוועקלייגן, אָדער האָבן שוין געגעבן די רעכט צו פירן אויס די מאַסע-מאַטן, די אידענטיטעט פון די פנים זארגן וועט זיין וועראַפייד. א נאַטירלעך מענטש 'ס אידענטיטעט זאל זיין וועראַפייד אין עטלעכע אנדערע שטייגער אנדערע ווי אַ גילטיק דערווייַז פון אידענטיטעט אויב די אַדוואָקאַט איז זיכער פון די מענטש 'ס אידענטיטעט"ענטיטיז מיט אַ ריפּאָרטינג פליכט זאל אַרייַן אין געשריבן קאַנטראַקץ מיט דינען פּראַוויידערז וועגן אַוצאָרסינג פון די אַפּלאַקיישאַן פון קונה פעליק פלייַס מיטלען. די ווייַטערדיק לעגאַל און נאַטירלעך פנים זאל פונקציאָנירן ווי דינען פּראַוויידערז פּערסואַנט צו דער ערשטער פּאַראַגראַף: די ענטיטי מיט אַ ריפּאָרטינג פליכט איז פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר ינשורינג אַז קאַסטאַמערז רעכט פלייַס מיטלען זענען געווענדט אין לויט מיט קראַנט סטאַטשוץ און רעגיאַליישאַנז און אַז צונעמען פּראָוסידזשערז און נייטיק מיטלען זענען געווענדט פּערסואַנט צו אָפּטיילונג."חכמים זענט נאָר פארלאנגט צו באַריכט סאַספּישאַס טעטיקייט ווען אַסיסטינג אָדער אַקטינג אויף ביכאַף פון קלייאַנץ אין פּלאַנירונג אָדער קעריינג אויס פינאַנציעל טראַנזאַקשאַנז. די טערמין 'קעריינג אויס' כולל ענגיידזשינג אין פינאַנציעל טראַנזאַקשאַנז. אויב אַ ענטיטי מיט אַ ריפּאָרטינג פליכט סאַספּעקס אַז אַ מאַסע-מאַטן איז פארבונדן וויציקייַט ה לייזונג פון פאַרברעכן אָדער מיט עבירות אונטער צו סובסעקטיאָנס, אָדער פון די גענעראַל יידל פּינאַל קאָוד (י. טערעריזאַם), ווייַטער ינקוועריז וועט זיין געמאכט צו באַשטעטיקן אָדער דיספּרווו די חשד. אויב אַזאַ ינקוועריז פאַרלאָזן צו דיספּרווו דעם חשד, די ענטיטי מיט די ריפּאָרטינג פליכט וועט אויף זייַן אייגן איניציאטיוו פאָרלייגן אינפֿאָרמאַציע צו בנוגע די מאַסע-מאַטן אין קשיא און די אומשטאנדן אַז געגעבן העכערונג צו די חשד. חכמים און פרייַ לעגאַל פּראָפעססיאָנאַלס זענען נישט אַבליידזשד צו באַריכט אויף זאכן וואס קומען צו זייער ופמערקזאַמקייַט אין די לויף פון זייער אַרבעט אין אַסערטיינינג אַ קליענט ס לעגאַל שטעלע. דעם באַפרייַונג אַפּלייז ווען אַ אַדוואָקאַט - פרייַ לעגאַל פאַכמאַן טכילעס נעמט אינפֿאָרמאַציע אין סדר צו באַשליסן צי אָדער וואָס מין פון לעגאַל הילף זאל זיין ביטנייַ. חכמים זענען אויך נישט אַבליידזשד צו מעלדונג פריערדיק צו, בעשאַס און סאַבסאַקוואַנט צו לעגאַל פאַרהאַנדלונג ווען אַזאַ זאכן זענען גלייַך פארבונדן מיט דער לעגאַל פּאָלעמיק. אויב דער אַדוואָקאַט נעמט אינפֿאָרמאַציע אַז האט גאָרנישט צו טאָן מיט די לעגאַל פּאָלעמיק, אַ פליכט ריפּאָרטינג זאל אויפשטיין, ראַגאַרדלאַס פון די פליכט פון קאַנפאַדענשיאַלאַטי. אָבער, אויב די אינפֿאָרמאַציע איז שייך צו הילף אין אן אנדערן (נייַ) ענין, דער אַדוואָקאַט זאל ניט זיין געקוקט ווי בעת אנגענומען אַ אַסיינמאַנט שייַכות צו עס און דעמאָלט דער געזעץ טוט נישט צולייגן. ווייַטער פון אַז, סעקשאן אכצן פון די געלט לאָנדערינג אקט כּולל אַ באַפרייַונג פון די אַטערני ס פליכט פון קאַנפאַדענשיאַלאַטי ווען ריפּאָרטינג סאַספּישאַס טראַנזאַקשאַנז אין גוט אמונה. די ענטיטי מיט די ריפּאָרטינג פליכט וועט נישט פירן אויס טראַנזאַקשאַנז ינטיילינג אַ פליכט צו פאָרשן איידער האט שוין נאָוטאַפייד.
אין ספּעציעל קאַסעס, זאל סדר אַז אַזאַ אַ מאַסע-מאַטן וועט נישט זיין געפירט אויס.
די מאַסע-מאַטן זאל נאַנדאַלעס זייַן געפירט אויס איידער נאָוטאַפייינג אויב עס איז ניט מעגלעך צו רעפרען פון קעריינג די מאַסע-מאַטן אויס אָדער אויב אָומישאַן צו פירן אויס די מאַסע-מאַטן וואָלט ימפּיד די ויספאָרשונג. אין אַזאַ אַ פאַל, וועט זייַן נאָוטאַפייד מיד נאָך די מאַסע-מאַטן האט שוין געפירט אויס. קלייאַנץ אָדער דריט פּאַרטיעס וועט ניט זיין ינפאָרמד פון ינקוועריז זענען זייַענדיק פירט, אינפֿאָרמאַציע אַז האט שוין צוגעשטעלט צו, אָדער ינוועסטאַגיישאַנז אַז זענען זייַענדיק געפירט אויס.
אָבער, דעם טוט ניט מימיילע ויסשליסן דער אַדוואָקאַט פאָרעם אַטעמפּטינג צו איבערצייגן אַ קליענט צו רעפרען פון קאַמיטינג אַ ומלעגאַל אַקט.
אויב קליענט רעכט פלייַס מיטלען קענען ניט זיין געווענדט, ענטיטיז מיט אַ ריפּאָרטינג פליכט וועט ניט פאַרלייגן אַ קונה שייכות אָדער פירן אויס די באַטייַטיק מאַסע-מאַטן. אָבער, דאָס טוט נישט צולייגן ווען חכמים און אנדערע פנים וואס צושטעלן פרייַ לעגאַל הילף אויף אַ פאַכמאַן אָדער רעגולער יקער זענען אַסערטיינינג אַ קליענט ס לעגאַל סטאַטוס אָדער רעפּריזענטינג די קליענט אין לעגאַל פאַרהאַנדלונג.
יא, די פאַטף באפרייט די דריט קעגנצייַטיק אפשאצונג באַריכט פֿאַר נאָרווייַ אויף אַנטי-געלט לאָנדערינג און קאַמבאַטינג די פיינאַנסינג פון טערעריזאַם אין יוני ('מער').
די מער געפונען אַז נאָרווייַ איז געווען לאַרגעלי געהאָרכיק מיט אַכטונג צו סטר באדערפענישן ווי זיי געווענדט צו חכמים. אָבער, עס איז קיין באַגריף פון ענכאַנסט קונה פעליק פלייַס מיטלען פֿאַר הויך ריזיקירן קאַסטאַמערז, אָדער רידוסט קונה פעליק פלייַס מיטלען פֿאַר נידעריק ריזיקירן קאַסטאַמערז. אין אַלגעמיין, קונה באדערפענישן זענען ימפּלאַמענאַד אין נאָרווייַ, אָבער די פול קייט פון קונה פעליק פלייַס באדערפענישן אונטער די פאַטף זענען נישט.
די פאַטף אויך אנגעוויזן אַז ינערלעך קאָנטראָלס און רעקאָרד בעכעסקעם באדערפענישן זענען געווען סאַטיספאַקטראַלי ימפּלאַמענטאַד דורך חכמים אין שורה מיט פאַטף רעקאַמאַנדיישאַנז און די געלט לאָנדערינג אַקט, אָבער גערופן פֿאַר קלירער סעקטאָר-ספּעציפיש אַנטי-געלט לאָנדערינג גיידליינז פֿאַר דער לעגאַל פאַך.
ווייַטערדיק די קינדער פון די מער, אין לויט מיט די נאָרמאַל פאַטף נאָכפאָלגן-אַרויף פּראָוסידזשערז, נאָרווייַ איז פארלאנגט צו צושטעלן אינפֿאָרמאַציע אויף די מיטלען עס האט גענומען צו אַדרעס דעם דיפישאַנסיז יידענאַפייד אין די מער. די פאַטף באפרייט די נאָכפאָלגן-אַרויף-באַריכט אין. אַקקאָרדינגלי צו דעם באַריכט, נאָרווייַ האלט צו זייַן רייטאַד ווי טייל געהאָרכיק מיט פאַטף רעקאַמאַנדיישאַנז.
